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湖南新五丰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-09 10:07:36   【浏览】962

摘要:

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:湖南省长沙市五一西路2号“一大道”19楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议由公司董事长秋微先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和4名现任董事。祝志芳先生、胡九洲先生、马红先生和独立董事陈斌先生因工作原因未出席本次会议。

2.公司有5名现任主管和2名与会者。监事郑冠民先生、黄佳女士、李玉东女士因工作原因未出席本次会议。

3.董事会秘书罗殷飞出席了会议。其他高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于调整行业并购基金投资设立及关联交易参与度的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述建议与关联交易有关。出席本次会议的相关股东如下:湖南粮油食品进出口集团有限公司为公司控股股东,持有表决权股份202,018,546股。上述关联股东在关联交易提案表决过程中已经回避表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启源律师事务所

律师:丁邵伯、林雄和谭孟然

2.律师见证结论意见:

湖南启源律师事务所律师见证了股东大会并出具了法律意见书。他们认为,2019年召开第一次临时股东大会的程序、出席股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序等。符合法律、法规和公司章程的有关规定。会上通过的决议是合法有效的。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

湖南新五峰有限公司

2019年9月27日

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